LEGALOGIX
Padedame nustatyti trūkumus, pasirinkti jų šalinimo prioritetus ir įgyvendinti sprendimus. Darbų apimtį ir rezultatą sutariame prieš pradėdami projektą.
Aptarkime jūsų poreikiusAtliekame visos įmonės veiklos rizikos vertinimą, rengiame ir atnaujiname politikas bei procedūras. Padedame organizuoti klientų pažinimą, sustiprintą patikrinimą, operacijų stebėseną ir informacijos teikimą atsakingoms institucijoms.
Vertiname sankcijų riziką, rengiame patikrų ir galimų sutapimų nagrinėjimo procedūras. Padedame analizuoti nuosavybės bei kontrolės ryšius ir spręsti praktinius sankcijų taikymo klausimus.
Padedame aiškiai paskirstyti valdymo organų ir darbuotojų atsakomybes, organizuoti kontrolės funkcijas bei informacijos teikimą vadovybei. Vidaus kontrolės priemones pritaikome įmonės dydžiui, veiklai ir rizikai.
Vertiname pinigų plovimo prevencijos ir vidaus kontrolės priemonių tinkamumą bei veikimą. Pateikiame nustatytus trūkumus, jų reikšmingumo vertinimą ir rekomendacijas. Padedame parengti trūkumų šalinimo planą su atsakingais asmenimis ir terminais.
Padedame spręsti kasdienius pinigų plovimo prevencijos ir atitikties klausimus, atnaujinti dokumentus bei organizuoti kontrolės priemones. Galime papildyti jūsų vidaus komandą arba teikti sutartos apimties išorinę pagalbą.
Rengiame darbuotojams, vadovams ir valdybų nariams skirtus pinigų plovimo prevencijos, sankcijų ir valdysenos mokymus. Turinį pritaikome dalyvių funkcijoms ir praktinėms situacijoms. Mokymai vyksta tiesiogiai arba „Legalogix Academy“ platformoje.